por | Jul 5, 2012
De la misma forma que lo hacen las empresas farmacéuticas, los nuevos instrumentos financieros deberían ser probados cuidadosamente para evaluar los riesgos antes de ser autorizados en el mercado, según Paul Kay, fundador y presidente de PMK Advisory, una consultora...
por | Jul 3, 2012
Las autoridades peruanas impusieron este miércoles nuevos mecanismos de control antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo para los casinos y salas de máquinas tragamonedas, mediante una nueva Directiva que contiene 24 artículos. A través de la...
por | Jul 2, 2012
Bolivia, Cuba y Ecuador fueron las tres naciones latinoamericanas mantenidas en la lista de jurisdicciones con deficiencias estratégicas en materia de prevención del lavado y del financiamiento del terrorismo emitida por el Grupo de Acción Financiera (GAFI),...
por | Jul 2, 2012
BankAtlantic Bancorp firmó un acuerdo de procesamiento diferido y pagó US$10 millones al Departamento de Justicia de Estados Unidos por violar la Ley de Secreto Bancario (LSB).La investigación y subsiguiente acuerdo fue el resultado de una investigación de 1999 de la...
por | Jun 30, 2012
Por Brian [email protected] China emitió reglas contra la financiación del terrorismo mediante las cuales se obliga a los bancos a reportar transacciones respecto de las cuales sospechen que puedan estar vinculadas a actos de terrorismo. Las...
