por | Sep 13, 2004
En su primer reprimenda del año, la Asociación Nacional de Futuros de EE.UU. (por sus siglas en inglés, NFA) el jueves pasado prohibió de forma permanente a dos firmas de corretaje relacionadas, la reinscripción como miembros de la NFA, y prohibió al presidente de...
por | Sep 12, 2004
Argentina y Estados Unidos iniciaron esta semana un programa conjunto para el control del tráfico de mercaderías y actividades financieras, que apunta a combatir el lavado de dinero. El embajador de EE.UU. (hasta esta semana), Lino Gutiérrez, y el director de la...
por | Sep 12, 2004
Por Matt Squire. Los miles de millones de dólares invertidos por el gobierno chino en la realización de las Olimpíadas 2008 de Beijing, pueden acarrear numerosos actos de corrupción en los que estén envueltos empresas contratistas extranjeras, las cuales pudieran...
por | Sep 11, 2004
Según la monografía sobre financiación del terrorismo que dio a conocer la comisión encargada de estudiar los atentados del 11 de septiembre de 2001 en EE.UU., es casi imposible para un oficial de cumplimiento, que no ha sido entrenado en las áreas de seguimiento e...
por | Sep 9, 2004
Un reciente informe sobre la efectividad de las sanciones de las Naciones Unidas contra los grupos terroristas señaló que la ONU está buscando aplicar las naciones a las maneras específicas en que al Qaeda y otros grupos terroristas juntan y mueven el dinero, tales...
