por | Mar 9, 2012
Por Matt [email protected] La Corte Suprema de Justicia de EE.UU. resolvió el lunes revisar una sentencia que podría limitar los casos en que los fiscales inicien procedimientos por lavado de dinero. El Departamento de Justicia solicitó en...
por | Mar 9, 2012
Durante décadas, los reguladores de EE.UU. “no supieron” que Augusto Pinochet escondía una fortuna en sus cuentas en bancos de EE.UU., según el informe que presentó en marzo el comité de investigaciones del Senado de EE.UU. No fue hasta 2002 que la Oficina del...
por | Mar 5, 2012
Lavadodinero.com presenta un resumen de las noticias ALD / CFT más importantes publicadas en Latinoamérica durante esta semana.Llaman a juicio a colombiano por lavado de dinero en Panamá / SDP Noticias / México Internacional Panamá, 7 Oct...
por | Mar 2, 2012
Por Carla [email protected] registradores españoles se encontraban, hasta ahora, en una disyuntiva: enviaban al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) cualquier operación sospechosa...
por | Mar 1, 2012
Por Paula Nino [email protected] Estados Unidos debe hacer un mejor trabajo para obtener información sobre los dueños beneficiarios de miles de corporaciones y fideicomisos constituidos en el país, dijo el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en una evaluación...
