por | Ene 5, 2011
Por Saskia Rietbroek*, CAMSMuchas veces el acceso a los servicios de transferencia de fondos tradicionales, como los bancos, las casas de cambio o las remesadoras, es a menudo limitado, especialmente para las personas más pobres en las zonas rurales de los...
por | Ene 4, 2011
Por Brian MonroeSegún un informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en junio de 2007, cerca de US$ 1 billón en fondos robados están depositados en jurisdicciones de todo el mundo. El organismo internacional señala que entre las naciones que se...
por | Dic 29, 2010
Al abrir una cuenta en Estados Unidos para un negocio de servicios monetarios, una institución de depósito, como un banco, debe verificar que el negocio esté inscripto con la Red de Control de Crímenes Financieros del Tesoro de EE.UU. (por sus siglas en inglés,...
por | Dic 21, 2010
Los gobiernos de Brasil y de Bolivia firmaron un acuerdo bilateral de fortalecimiento de la lucha en contra de lavado de dinero y del tráfico de drogas en la zona de la frontera entre ambas naciones suramericanas, según informaron voceros oficiales. El acuerdo,...
por | Dic 16, 2010
Por Matt Squire. Cuando se trata de transferencias de fondos, los bancos a menudo dependen de otras instituciones financieras para que los ayuden a cumplir sus objetivos de conservación de registros. Muchos de estos objetivos son simplemente buenas prácticas...
