por | Ene 28, 2010
Por Rachael Lee [email protected] desarticularon a una banda internacional de lavado de dinero el pasado miércoles, que movilizó dinero proveniente del tráfico de drogas en Colombia hacia los Estados Unidos y el resto del mundo a través...
por | Ene 26, 2010
Los planes del gobierno de Barack Obama, para impedir que las instituciones extranjeras ayuden a evasores impositivos de los EE.UU. no son muy extensos, pero podrían impedir que ciudadanos y residentes de los EE.UU. tengan acceso a bancos extranjeros y coloquen una...
por | Ene 25, 2010
Por Brian Monroe. El gobierno de Estados Unidos anunció que los investigadores centrarán más su atención sobre los “gatekeepers” financieros y legales relacionados a casos de lavado de dinero, con lo cual también espera motivar a los bancos para que inviertan más...
por | Ene 22, 2010
Por Brian Monroe Durante los últimos 20 meses las cuentas bancarias de más de 100 clínicas estadounidenses que recetan marihuana con fines medicinales han sido cerradas por al menos 3 grandes bancos, que están preocupados por posibles repercusiones regulatorias de...
por | Ene 21, 2010
Por Vanya Dragomanovich. A pesar de que Suiza y las autoridades de Estados Unidos se aproximan a un esperado arreglo para enfrentar la evasión de impuestos de ciudadanos estadounidenses, algunas instituciones financieras en Suiza están orientando a sus clientes sobre...
