por | Jun 18, 2007
Por Brian [email protected] fondos congelados de Corea del Norte depositados en un banco de Macao fueron liberados cuatro meses después de que ese país acordara cerrar su reactor nuclear en Yongbyon como parte de las negociaciones con otros cinco países,...
por | Jun 18, 2007
Por Brian Monroe.Evaluar de manera exacta los riesgos de cumplimiento de los clientes con bienes en paraísos fiscales o jurisdicciones de secretismo puede ser difícil en la mejor de las situaciones. Cualquiera sean los pasos que se tomen, las investigaciones...
por | Jun 18, 2007
Por Carla [email protected] A pesar de haber sido alabado por sus esfuerzos en el último Informe Estratégico sobre el Control Internacional de Narcóticos (INCSR) de EE.UU, Brasil, el país mas grande de Suramérica, aún tiene mucho camino por recorrer en la...
por | Jun 18, 2007
Por Brian Monroe Moldavia no logró establecer los elementos básicos de un régimen antilavado de dinero (ALD) y Malta ha creado bases sólidas para su programa, pero ahora necesita concentrarse en su implementación, de acuerdo con un informe del Consejo de...
por | Jun 18, 2007
Uno de los temas que enfrentan las compañías de seguros en su cumplimiento con las regulaciones antilavado de dinero (ALD), y claramente el más riesgoso, es la integración de sus agentes independientes dentro de sus programas. Y el Departamento del Tesoro de...
