por | Nov 8, 2006
El gobierno de Bolivia intenta establecer mediante la aprobación de la Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz que los funcionarios públicos y contratistas del gobierno renuncien al secreto bancario, como una forma de incrementar la eficiencia en la lucha contra...
por | Nov 7, 2006
Por Matt Squire.Un juez federal de Miami aceptó la solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos para obtener la información de las cuentas bancarias de acaudalados inversores que podrían estar ocultando unos US$20.000 millones en bienes no declarados a...
por | Nov 7, 2006
No es un crimen simple de cometer. Robar la tarjeta de crédito de alguien, comprar electrónicos en Internet, y revender bienes robados a cambio de E-gold, una moneda digital. Luego utilice esa moneda para comprar tarjetas prepagas, que le permiten gastar el dinero en...
por | Nov 7, 2006
El gobierno colombiano lanzó una operación de tres días para lograr el control de la mayor cadena de farmacias de Colombia debido a sus supuestos vínculos con el cartel de Cali.La procuraduría federal dijo que unos 4.000 oficiales de policía, detectives y otros...
por | Nov 6, 2006
REGULACIÓNFondos mutuos presentarán IASs La Red de Control de Crímenes Financieros (por sus siglas en inglés, FinCEN) finalizó a comienzos de mayo una regulación que obliga a la industria de fondos mutuos de EE.UU., que moviliza US$9,4 trillones, a presentar reportes...
