por | Sep 19, 2004
Por Brian [email protected] bancarios deshonestos lavando cientos de millones de dólares obtenidos mediante la utilización de facturas falsas por materiales inexistentes. Ejecutivos de software convenciendo a banqueros chinos para que les...
por | Sep 19, 2004
La Cámara de Diputados de Argentina aprobó el miércoles un proyecto con el que pretende tener más herramientas para apaciguar los ánimos en la próxima ronda de seguimiento de los avances de las normativas argentinas en la lucha contra el lavado de dinero del Grupo de...
por | Sep 18, 2004
Una propuesta para prohibir la aceptación de las matrículas consulares por parte de las instituciones financieras de EE.UU. fue inhibida en la Cámara de Representantes de EE.UU., tras la oposición a la propuesta por parte de la Casa Blanca, el Departamento del Tesoro,...
por | Sep 17, 2004
Por Selina Romá[email protected] informe preparado por la Ciudad de Londres reveló que la Segunda Directiva sobre Lavado de Dinero de la Unión Europea ha sido trasladada azarosamente a la legislación doméstica, con problemas en áreas desde la terminología...
por | Sep 16, 2004
Al final, todo vuelve a estar de moda nuevamente—hasta el contrabando de efectivo en bolsas y maletas escondidas en automóviles y aviones a través de fronteras internacionales. Funcionarios estadounidenses están advirtiendo a las instituciones financieras...
