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La Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN por sus iniciales en inglés) emitió la Recomendación FIN-2015-A002 sobre los procesos de debida diligencia que debe mantener la banca estadounidense en las relaciones comerciales...
por | Jul 15, 2015
Contrario a lo que exigen y opinan los reguladores de todo el mundo, una encuesta ha demostrado que durante el último año los altos gerentes y miembros de las juntas directivas de las empresas han reducido en 90 minutos aproximadamente su...
por | Jul 14, 2015
Con la finalidad de combatir el robo de identidad relacionado al fraude mediante beneficios fiscales en el sur de Florida, la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en inglés) emitió este 13 de julio una nueva Orden Geográfica...
por | Jul 13, 2015
Por: Fernando Martínez El líder del cartel de Sinaloa conocido como el Chapo Guzmán está nuevamente buscado por las autoridades luego de haberse fugado de una cárcel de máxima seguridad. Más allá del hecho de que el mafioso vuelve...
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Por: Fernando Martínez Las autoridades suizas investigan exactamente 81 casos sospechosos de lavado de dinero en el marco del proceso de asignación de los Mundiales de 2018 y 2022 por la FIFA a Rusia y Catar, se sumaron 28 presuntos nuevos...
