por | Ene 22, 2008
Por Matt [email protected] instituciones financieras incluidas en una demanda del Departamento de Justicia de EE.UU. en donde se solicita el decomiso de US$110 millones de fondos procedentes de la corrupción en Italia, deberían revisar todas las cuentas...
por | Ene 18, 2008
Por Brian [email protected] gobierno de EE.UU. llegó a un acuerdo con la Unión Europea para solicitar información a un consorcio bancario global, sólo si la información será utilizada con fines contraterroristas. El acuerdo, anunciado el 27 de junio, fue el...
por | Ene 18, 2008
Por Brian [email protected] conocimiento de las responsabilidades antilavado de dinero (ALD) es bajo entre las autoridades gubernamentales y las instituciones financieras no bancarias en Turquía y Georgia, de acuerdo con los informes de dos grupos...
por | Ene 17, 2008
Continuando con su historia de actividades de entrenamiento conjuntas, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) y la Comisión Interamericana para el Control de los Abusos de Drogas (CICAD) han lanzado un nuevo...
por | Ene 16, 2008
Por Fernando Martínez. El creador de la pirámide financiera DMG, David Murcia Guzmán, fue condenado a 9 años de prisión por un juez de Nueva York por lavado de activos y luego será deportado para cumplir condena de 30 años y 8 meses más en Colombia, en donde ha sido...
