por | Sep 1, 2011
La reciente condena a 7 años de cárcel impuesta a un ex oficial de cuentas del Banco Continental de Panamá, engrosa la lista de casos relacionados a empleados bancarios que durante el 2011 han sido acusados de manera formal por participar en operaciones vinculadas con...
por | Sep 1, 2011
Por Brian MonroeLa administración del presidente de EE.UU., Barack Obama, publicó un proyecto de ley que contiene nuevos requisitos de cumplimiento y de conservación de registros financieros para los fondos de cobertura, privados de y “capital venture”. El proyecto,...
por | Ago 29, 2011
Una corte federal de Miami declaró culpable al empresario venezolano Franklin Durán de actuar como agente encubierto del gobierno venezolano sin la previa autorización de las autoridades norteamericanas, según anunció el Fiscal del Distrito Sur de Florida, Alexander...
por | Ago 29, 2011
Con la participación de profesionales y expertos en prevención de la legitimación de capitales procedentes de 25 países del mundo se realizó en la ciudad de Cancún la 5° Conferencia Anual Latinoamericana Sobre Lavado de Dinero de ACAMS. Cerca de 400 participantes...
por | Ago 26, 2011
Por Brian OrsakUn Tribunal Superior de Justicia del Reino Unido resolvió el jueves que son ilegales las leyes sobre terrorismo que permiten el congelamiento de fondos de individuos sospechados de terrorismo. La decisión judicial se produce luego de la apelación...
