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Por: Verónica Moyano La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) en colaboración con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) está investigando la posible participación de firmas operadoras de oro y...
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Por Fernando MartínezNuevamente el gobierno de EE.UU emite un alerta sobre el riesgo de las estrategias de lavado de dinero a través de cuentas embudo que abren narcotraficantes mexicanos para adquirir bienes que luego son comercializados. Se depositan dólares en...
por | Jun 2, 2014
Como invitado de la Unidad de Integridad de los Mercados Financieros del Banco Mundial, el Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia, Luis Edmundo Suárez Soto, presentó ante diversos especialistas internacionales, una visión...
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Por Fernando Martínez“Los delincuentes y las organizaciones criminales van remando para el mismo lado, pero los gobiernos y el sector privado no han logrado un objetivo común”, bajo este paradigma se inició la disertación sobre la Coordinación entre sector público y...
por | May 21, 2014
A raíz de la inclusión de la evasión fiscal en las 40 Recomendaciones del GAFI y de la presión internacional en esta materia, numerosos países han firmado acuerdos de intercambio de información fiscal durante los últimos años. Presentamos una lista de los Acuerdos de...
