por | Jun 4, 2012
La Unidad de Inteligencia Financiera de Perú fue creada hace menos de dos años, pero recientemente fue incorporada al Grupo Egmont. En esta entrevista Carlos Hamann Pastorino, director de la UIF de Perú, cuenta a Lavadodinero.com lo que significa esta incorporación,...
por | May 25, 2012
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) incluyó a Venezuela, Honduras y otras 5 naciones en la “lista gris” de países que no cumplen con las recomendaciones internacionales y presentan deficiencias en sus estructuras antilavado de dinero y contra el financiamiento del...
por | May 25, 2012
En un caso de la corte distrital de Denver, Colorado, en el cual un negociante fue acusado de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, un juez federal declaro como inconstitucional una ley la cual dicta que es un delito operar un negocio de transmisión...
por | May 18, 2012
El incumplimiento del nuevo Decreto Supremo 910 aprobado por el gobierno boliviano, el cual regula el sistema financiero y las entidades de valores y seguros, acarrea amonestaciones, multas que llegan hasta el 3% del capital mínimo y la cancelación de licencias de...
por | May 18, 2012
Por Brian Monroe. El regulador bancario del Reino Unido sancionó el martes a una institución financiera con sede en Zurich y a su ex oficial de cumplimiento antilavado con una multa combinada de 540.000 libras por fallas generales en la asignación del riesgo y en los...
