por | Nov 18, 2011
El cumplimiento de las reglas es una cosa, su aplicación real para mantener a los lavadores, terroristas y otros delincuentes a raya es otra cosa totalmente diferente.En la 10ma. Conferencia y Exhibición Anual Internacional sobre Lavado de Dinero que organizó Money...
por | Nov 5, 2011
El rastreo de la documentación necesaria para cumplir con las obligaciones de identificación de cliente y de monitoreo de transacciones es un desafío bajo cualquier circunstancia, pero cuando existe una barrera de lenguaje, la dificultad puede aumentar en forma...
por | Nov 3, 2011
Brasil, Argentina y Paraguay crearon un Centro Regional de Inteligencia (CRI) para combatir el crimen organizado y delitos en la región de la Triple Frontera—zona fronteriza entre estos tres países— que periódicamente ha sido objeto de denuncias de contrabando,...
por | Oct 31, 2011
Por Brian [email protected] fallas en la diligencia debida de dos bancos y una agencia estadounidense permitieron a un hombre de Pasadena, estado de California, condenado dos veces por fraude con vales de comida, hurtar y lavar millones de dólares...
por | Oct 28, 2011
Por Edwin Granados Ríos* El crimen organizado está siempre en procura de jurisdicciones y negocios vulnerables alrededor del mundo. A medida que crece su amenaza y acción, el crimen internacional adquiere mayor importancia y se hace patente la necesidad de fortalecer...
