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Gianluca Espósito es el titular de la sección de delitos económicos del Consejo de Europa (CoE) en Estrasburgo, Francia. Antes de comenzar a trabajar en el CoE hace 10 año,. Espósito trabajó como abogado defensor penal. ¿Qué está haciendo el Consejo de Europa...
por | Oct 5, 2011
Representantes de América Latina y Estados Unidos se vieron cara a cara la semana pasada para comenzar un debate: cómo implementar medidas para lograr que el sector privado y el público colaboren para establecer controles antilavado más eficaces. Funcionarios del...
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La Contraloría General de Colombia propuso incrementar los controles antilavado a otros campos de la economía distintos del sector financiero, como el sector de cambio de divisas, operaciones de comercio exterior, notarios, sector de la construcción, bienes raíces y...
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Dos días antes de cumplir 90 años, el ex dictador chileno Augusto Pinochet fue formalmente acusado de evasión impositiva, confección y uso de pasaportes falsos, elaboración, falsificación de documentos, y presentación de una declaración jurada falsa sobre la fortuna...
