por | Mar 21, 2008
Por Matt SquireEl Departamento del Tesoro de Estados Unidos advirtió a las instituciones financieras que tengan precaución al realizar operaciones comerciales con el banco central de Irán, el Bank Markazi, y otras instituciones financieras iraníes, al mencionar...
por | Mar 20, 2008
El gobierno estadounidense entregó el martes al gobierno de Colombia un cheque por US$13,3 millones que forma parte del dinero confiscado por el gobierno estadounidense al narcotraficante colombiano José Gonzalo Rodríguez Gacha, quien fue acusado de tráfico de heroína...
por | Mar 20, 2008
Por Dpto. Editorial.La polémica “lista negra” de jurisdicciones que no mantienen niveles adecuados de cumplimiento en sus estructuras antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) emitida el pasado 18 de febrero por el Grupo de Acción...
por | Mar 20, 2008
En octubre compartí con los visitantes de lavadodinero.com la historia de cómo nació y evolucionó Alert Global Media.Relaté cómo a comienzos de 1989 ignoré las advertencias de una firma de investigación de mercado que me dijo que el lanzamiento de una publicación que...
por | Mar 19, 2008
A punto de participar como oradora en uno de los paneles de la 13ª Conferencia y Exhibición Anual Internacional de Lavadodinero.com y Money Laundering Alert y pendiente del conflicto entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, Luisa Vargas, oficial de cumplimiento de...
