por | Dic 13, 2006
Un alto capo colombiano de la droga, Arcángel de Jesús Henao Montoya, quien fue arrestado el pasado fin de semana por la policía panameña ha sido extraditado a EE.UU. donde enfrentará cargos de lavado de dinero y de narcotráfico. Henao Montoya fue extraditado el...
por | Dic 13, 2006
Arnoldo Alemán, ex presidente de Nicaragua, no sólo ha sido condenado a 20 años de prisión en su país natal por corrupción y lavado de dinero, sino que también está siendo procesado por lavado en Estados Unidos y Panamá. Y no parece que ninguno de ellos vaya a tener...
por | Dic 12, 2006
Por Brian MonroeLa República de Irlanda redactó un proyecto de ley antilavado de dinero el miércoles que coloca a las regulaciones ALD del país en cumplimiento con la Tercera Directiva de la Unión Europea que entró en vigencia el 15 de diciembre pasado. Además, con la...
por | Dic 12, 2006
Por Carla Valero.El grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) dio a conocer la semana pasada un informe sobre la tercera evaluación que el organismo realizó a Islas Caimán el pasado mes de junio, cuando analizó la situación antilavado del país, así como los...
por | Dic 12, 2006
Por Juan Alejandro Baptista. Uno de los aspectos más cruciales de una sólida estructura antilavado de dinero es el chequeo de los nombres de los clientes, empleados y proveedores en las listas de personas y entidades designadas. Son muchos los problemas que los...
