por | Jun 15, 2006
Por Carla [email protected] A pesar de la dificultad que conlleva el control de mercaderías que entran y salen del país y la detección de operaciones sospechosas, las autoridades aduaneras argentinas finalizaron el año con datos positivos en la lucha...
por | Jun 15, 2006
Por JACK [email protected] regulaciones que obligan a las instituciones financieras a implementar programas de identificación de clientes (PIC) brindan guías sobre qué deben hacer las entidades para asegurarse que están cumpliendo adecuadamente con la...
por | Jun 14, 2006
(Nota del editor: todos los datos fueron recopilados de un informe publicado en mayo, denominado “Ley de Secreto Bancario: Existen Oportunidades para FinCEN y los Reguladores Bancarios para Reforzar más el Marco para la Supervisión LSB Consistente”. El informe...
por | Jun 14, 2006
Desde el primero de marzo, todos los negocios en Gran Bretaña que tratan con grandes cantidades de efectivo están sujetos a regulaciones antilavado que obligan a reportar actividades sospechosas bajo la ley de Proceeds of Crime (ganancias originadas en actos...
por | Jun 14, 2006
Por Kieran Beer El Departamento del Tesoro de Estados Unidos. probablemente agilice la redacción de las regulaciones que aliviarán la mayoría de las restricciones que existen sobre el dinero remitido desde los Estados Unidos hacia Cuba, según algunos...
