por | Ene 6, 2006
Las compañías de seguros de EE.UU. incluidas en la regulación final sobre reportes de actividad sospechosa publicada por la Red de Control de Crímenes Financieros, tendrán dos meses a partir del 3 de noviembre para presentar comentarios sobre el nuevo formulario...
por | Ene 5, 2006
La Oficina de Supervisión del Ahorro (OTS, por sus siglas en inglés) ordenó a un banco de la ciudad de Boston que mejore sus controles antilavado de dinero de su subsidiaria en Nueva York y que realice una revisión retrospectiva de sus reportes de Transacciones en...
por | Ene 5, 2006
La Corte Suprema de Suiza determinó que Suiza debe devolver a Nigeria la mayoría de los fondos congelados del ex dictador nigeriano Sani Abacha.En el dictamen, publicado el 16 de enero, la Corte Suprema determinó que US$458 millones de los US$505 millones de Abacha...
por | Ene 5, 2006
Por Brian OrsakLos esfuerzos del banco suizo Bank Julius Baers por retirar documentos internos y confidenciales de un sitio de denuncias en Internet son un buen ejemplo para las instituciones financieras acerca de los peligros de tratar de eliminar publicidad adversa....
por | Ene 4, 2006
By Brian Monroe.Los bancos estadounidenses y de otros países están reestructurando sus unidades de información financiera para atender no solamente los temas de lavado de dinero, sino también aquellos vinculados con otros delitos, incluido el fraude, como parte del...
