por | Feb 11, 2005
El supuesto administrador financiero del fallecido capo de la droga mexicano conocido como “el señor de los cielos” fue arrestado en México—el más reciente arresto en el mayor caso de lavado de dinero de la historia, Operación Casablanca, según oficiales...
por | Feb 11, 2005
Por Brian Monroe. Menos del 10% de los bancos estadounidenses han fusionado sus recursos para combatir el lavado de dinero y el fraude, a pesar de la recomendación hecha por la Red de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Según...
por | Feb 11, 2005
AmSouth, el banco estadounidense con sede en Alabama, está pagando un alto precio. El banco, que cuenta con US$50.000 millones en activos, debe pagar una penalidad de US$10 millones a la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU....
por | Feb 10, 2005
Las investigaciones de EE.UU. sobre el narcotráfico y corrupción durante la presidencia de Jean Bertrand Aristide en Haití están aumentando en velocidad.El 9 de febrero, en una corte federal en Miami, el narcotraficante haitiano Jean Eliabert Jasme fue sentenciado a...
por | Feb 10, 2005
El G-20, un grupo de banco centrales y ministerios de finanzas que promueven el diálogo entre las naciones industrializadas y países de mercados emergentes, ha solicitado que se implemente mejores medidas para prevenir el uso de sistemas informales de remesas y de...
