por | Feb 12, 2004
La 10ma. Conferencia Anual Internacional sobre Lavado de Dinero de Money Laundering Alert dio mucho para pensar, pero me quedé reflexionando sobre una paradoja. Los temas en el campo antilavado y la lucha contra la financiación del terrorismo tienen un fuerte...
por | Feb 12, 2004
Tal como estaba previsto, la Sala XI del Tribunal Correccional de París, a cargo de la jueza Agnes Quantin, dictó sentencia este maiércoles en contra del ex dictador panameño, Manuel Antonio Noriega, quien deberá cumplir una condena de 7 años en la cárcel por el...
por | Feb 12, 2004
A partir del próximo año, los bancos y las casas de cambio de Colombia deberán reportar al gobierno toda operación de giro o recibo de remesas y transferencias –así como compra y venta de divisas por ventanilla—, que supere los US$200 en efectivo, para fortalecer la...
por | Feb 12, 2004
La crisis financiera de Estados Unidos y el mundo está generando consecuencias graves en distintos aspectos de la economía. La lucha antilavado y contra el financiamiento del terrorismo no escapa a las secuelas de los problemas que enfrenta el sistema financiero...
por | Feb 12, 2004
El Grupo de Acción Financiera (GAFI), la agencia intergubernamental con sede en París creada en 1989 para fortalecer las prácticas antilavado de dinero mundiales, recientemente realizó una encuesta entre los representantes de las Unidades de Inteligencia Financiera y...
