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En la mayoría de las jurisdicciones del mundo existen leyes de privacidad de la información bancaria y de los datos personales de los clientes. Las instituciones financieras y grandes corporaciones suelen contar con sólidos controles en el manejo de los...
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Por el Departamento Editorial. Definir un proceso efectivo para filtrar personas expuestas políticamente (PEP) comienza con entender los hechos históricos en los que se basaron las autoridades y organizaciones internacionales para llegar a la definición de...
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