por | Sep 1, 2009
Por Brian Monroe y Colby Adams. Recientes revelaciones de supuestos procesos de lavado de dinero basados en esquemas comerciales desarrollados por el cartel de drogas mexicano de Los Zetas demuestra la creciente capacidad del grupo para diversificar sus métodos de...
por | Ago 31, 2009
Por Carla [email protected] un turbio pasado y una larga trayectoria de problemas con la justicia de muchos países, finalmente el viernes fue detenido en el aeropuerto de Madrid Monzer Al Kassar, un traficante de armas sirio residente en España y...
por | Ago 28, 2009
Los bancos de Estados Unidos todavía están afinando sus políticas y procedimientos sobre cuándo reportar actividades sospechosas y cuándo rechazar operaciones asociadas con juegos de apuesta “en línea”, luego de la entrada en vigencia de la Ley Contra el Juego...
por | Ago 28, 2009
Según el Informe Internacional de Estrategia y Control de Narcóticos (INCSR por sus siglas en inglés) de 2003 que prepara todos los años el Departamento de Estado de EE.UU., las condiciones en el área del lavado de dinero en Latinoamérica son tan malas como el año...
por | Ago 24, 2009
Un inversor necesita una sociedad anónima para manejar sus fondos. Consulta a su asesor financiero, quien le provee varias opciones: Andorra, Mauritius, Nauru, Panamá, o Uruguay. Allí, su sociedad, siempre que sus negocios sean fuera de Uruguay, podrá operar...
