por | Dic 22, 2008
En el segundo caso de devolución de fondos o bienes producto de la corrupción de Estados Unidos a un país de Latinoamérica, Nicaragua recibió un cheque por más de US$600.000 que el gobierno del ex presidente Arnoldo Alemán había desviado del erario público.Esta es la...
por | Dic 22, 2008
El año 2008 estuvo marcado por importantes acontecimientos en la lucha antilavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Nuevas leyes fueron aprobadas en Latinoamérica, grandes sanciones y multas fueron impuestas en Estados Unidos, novedosos...
por | Dic 19, 2008
Los traficantes de drogas mexicanos están lavado el dinero mediante los juegos de azar y discotecas, a la vez que están financiando campañas políticas, afirman los comunicados diplomáticos del Consulado de Estados Unidos en Monterrey, que fueron divulgados por el...
por | Dic 17, 2008
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) manifestó su satisfacción por los avances mostrados por México en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, luego de la evaluación mutua realizada en la nación azteca por el...
por | Dic 16, 2008
Desde la zona este de Los Angeles en el sur de California hasta los barrios dominicanos de Nueva York y pasando por la Pequeña Habana de Miami, los negocios de servicios monetarios (NSM) se han convertido en partes integrales de las comunidades inmigrantes en EE.UU....
