por | May 17, 2010
Por Ryan J. Talbot, CAMSAgente Especial, IRS-CIDEl lavado de dinero frecuentemente es una consecuencia del robo de un empleado, cuando las ganancias malhabidas son ocultadas para evitar su detección. Pero si usted conoce a su cliente y sigue el camino del...
por | May 15, 2010
Los países deberían facilitar las restricciones de privacidad que impiden el intercambio de datos transfronterizo sobre transacciones sospechosas, según expresó el Grupo Egmont, una instancia intergubernamental de unidades de inteligencia financiera de 121...
por | May 14, 2010
Daniel Glaser, el jefe de la delegación de Estados Unidos ante el Grupo de Acción Financiera Internacional, ha sido nombrado subsecretario de la Oficina de Financiación del Terrorismo y Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU.Glaser será el principal...
por | May 14, 2010
El secreto con el cumplimiento antilavado de los negocios de servicios monetarios (NSMs) está en la registración, o al menos así aseguran los expertos. Pero la clave no está en asegurarse de que el NSM de EE.UU. esté registrado en el estado en el que opera, sino...
por | May 10, 2010
La policía de Colombia entregó este fin de semana a nueve ciudadanos colombianos capturados entre 2003 y 2004 buscados en las cortes estadounidenses por lavado de dinero y narcotráfico.Según un comunicado de la Policía Nacional, los colombianos fueron entregados a...
