por | Mar 17, 2009
El Departamento de Defensa de Estados Unidos espera formalizar una política que lo convertiría en un socio más activo en la lucha contra el financiamiento del terrorismo junto con otras agencias federales, anunciaron funcionarios estadounidenses.El Departamento...
por | Mar 16, 2009
El general Augusto Pinochet recibió pagos multimillonarios de gobiernos de distintos países, incluido Estados Unidos, durante los 25 años que ejerció como gobernante de facto y comandante en jefe de las fuerzas armadas en Chile, según documentos descubiertos por un...
por | Mar 14, 2009
Un video que muestra a René Bejarano, diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de México, aceptando una maleta repleta de dinero por parte de un empresario salió al aire esta semana en la cadena abierta de televisión mexicana y desató un nuevo escándalo...
por | Mar 13, 2009
Por Matt SquireA medida que la tecnología de monitoreo avanza, los profesionales de cumplimiento bancario esperan que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos obligue a los bancos a monitorear sus servicios a través de Internet para detectar cualquier posible...
por | Mar 11, 2009
Por Juan Alejandro Baptista. Durante los últimos meses la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en Bolivia, ha sido duramente cuestionada. La expulsión de Grupo Egmont, las malas calificaciones formuladas en su contra por el Departamento...
