por | Abr 22, 2008
Por Brian [email protected]ás bancos estadounidenses podrían interrumpir sus relaciones con aquellos corresponsales extranjeros sobre los que sospechen que están realizando transacciones con Irán después de que las Naciones Unidas adoptara sanciones...
por | Abr 17, 2008
La cantidad de miembros del Grupo Egmont continúa creciendo, destacando el aumento de la focalización en la cooperación internacional en el antilavado de dinero. El grupo, compuesto por unidades de inteligencia financiera de todo el mundo, brinda un foro a los...
por | Abr 17, 2008
¿Cómo reaccionaría usted, si el gerente general de un banco asesora a un cliente sobre cómo invertir y transferir su dinero al extranjero, y luego resulta que este es cliente una Personas Expuestas Políticamente relacionada a grandes casos de corrupción en su país,...
por | Abr 17, 2008
Como una iniciativa exitosa fue catalogado el plan de desarrollo de la estructura antilavado de Argentina por los académicos londinenses encargados de la organización del 30° Simposio Internacional Anual de Cambridge sobre Delitos Económicos, que se realiza desde el...
por | Abr 15, 2008
Por Carla [email protected] Tras haberse retirado de los campos de fútbol hace 10 años y haberse convertido en conductor de su propio show de televisión, el famoso jugador Diego Maradona vuelve a estar en problemas, esta vez con el fisco de su país por...
