por | Ago 10, 2005
Como los estudiantes que obtienen copias del examen antes de rendirlo, el nuevo manual de la Ley de Secreto Bancario/Examen de Antilavado de Dinero de EE.UU. brinda a los bancos, uniones de crédito e instituciones de ahorro, el beneficio de conocer qué revisarán los...
por | Ago 9, 2005
Juan Llanos, Chief Compliance Officer y Vicepresidente de servicios de Remesas Quisqueyana Inc., mostró con números claros en la 6ta Conferencia Anual Latinoamericana sobre Lavado de Dinero que se llevó a cabo la semana pasada en México, el impacto del cierre de...
por | Ago 9, 2005
Por Douglas Greenburg* Los atroces atentados ocurridos recientemente en Londres nuevamente ponen en evidencia de una forma dolorosamente clara que la lucha contra el terrorismo debe continuar siendo una prioridad de carácter urgente para los gobiernos occidentales. ...
por | Ago 8, 2005
La oficina del Procurador Federal de Estados Unidos en Jackson, Mississippi, finalizó uno de los más importantes casos de lavado de dinero que involucra temas de la Ley de Secreto Bancario de los últimos tiempos. A través de una petición de la fiscal Cindy...
por | Ago 1, 2005
El Artículo 314(a) de la Ley USA Patriot permite a las agencias de inteligencia y de cumplimiento legal obtener información relacionada con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo de las instituciones financieras de EE.UU. Pero los bancos deben...
