por | Mar 8, 2007
Por Kieran Beer*Al menos un par de reguladores federales lo pidieron, y los jefes antilavado de dinero que expusieron en la 7ma. Conferencia Anual sobre Lavado de Dinero de ACAMS realizada hace unos días en Las Vegas estuvieron de acuerdo: los departamentos ALD deben...
por | Mar 7, 2007
Por Carla Valero Como cada año, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió su reporte sobre la Estrategia Internacional Sobre el Control de Drogas (INCSR), un informe en el que se ponen de manifiesto las debilidades de todos los países en cuanto al...
por | Mar 7, 2007
Por Colby Adams y Brian Monroe. El ING Groep N.V. Acordó pagar 370 millones de euros al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, debido a las violaciones de las leyes de sanciones contra Cuba e Irán cometidas por su unidad de banca comercial. El grupo finnanciero,...
por | Mar 5, 2007
Por Rachael Lee Coleman y Selina Román. Los agentes federales encubiertos se presentaron como traficantes de drogas en docenas de negocios de servicios monetarios. Llegaron con fajos de dinero en efectivo escondidos en sus medias, bolsillos y bolsas de lona. Los...
por | Mar 5, 2007
Por Matt Squire [email protected] La comunidad internacional no está haciendo lo suficiente para atrapar a los lavadores de dinero, dijo el Departamento de Estado de EE.UU. en un informe publicado el jueves sobre la batalla global contra el tráfico de drogas. En su...
