por | Ago 15, 2005
En estos días, cuando los inspectores bancarios de EE.UU. lleven a cabo sus inspecciones bajo el nuevo instrumento denominado Manual de Inspección Ley de Secreto Bancario/Antilavado de Dinero, los clientes extranjeros –no estadounidenses—de las instituciones...
por | Ago 15, 2005
La Unidad de Inteligencia Financiera de Perú está tratando de simplificarle el trabajo a las instituciones financieras: les proveerá una base de datos con información—incluyendo la remuneración—de más de 750.000 funcionarios públicos. En la primera iniciativa de este...
por | Ago 12, 2005
Por Colby Adams.El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) todavía tiene que resolver los problemas sobre cómo utiliza sus facultades para emitir órdenes otorgadas por la Ley Patriot, según el Inspector General del Departamento de Justicia de...
por | Ago 11, 2005
El juez chileno Sergio Muñoz procesó ayer a la esposa del ex dictador chileno Augusto Pinochet, Lucía Hiriart y a su hijo Marco Antonio Pinochet Hiriart por actuar como cómplices de fraude tributario. El juez los acusa de abrir cuentas en el extranjero que permitieron...
por | Ago 10, 2005
Por Brian MonroeVarios centros financieros offshore del Reino Unido no fueron incluidos en una lista de jurisdicciones a las que se considera que cumplen con la Tercer Directiva Sobre Lavado de Dinero de la Unión Europea (UE), que entró en vigencia el pasado mes de...
