por | Sep 29, 2012
El narcotráfico requiere de muchos recursos: ejércitos, cuentas bancarias, sociedades, decenas de colaboradores, alta tecnología y más. Además, hace falta repartirlos en diferentes países, en este caso Brasil, Colombia, Estados Unidos y Panamá. A eso se dedicaba la...
por | Sep 29, 2012
Tal como se esperaba y sin ninguna modificación, el Senado de Argentina aprobó este jueves el proyecto de Ley de Blanqueo y Repatriación de Capitales, que forma parte del “Plan Anticrisis” promovido por el gobierno nacional. A pesar de los esfuerzos de la bancada...
por | Sep 28, 2012
Cuando las empresas reguladas están en procesos de modernización de sus procesos de prevención antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, la adquisición de un software es un paso fundamental para fortalecer la...
por | Sep 28, 2012
Por Colby Adams.A raíz de las acciones regulatorias y las múltiples investigaciones criminales adelantadas en el sector bancario, las instituciones financieras que operan en México están gastando millones de dólares para mejorar sus programas de lucha contra el...
por | Sep 27, 2012
La importancia que tienen los reportes de operaciones sospechosas para las autoridades quedó una vez más evidenciada durante un caso de corrupción en el proceso de contratación de contratistas de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que fue descubierto gracias a los...
