por | Feb 14, 2012
Reguladores federales y estatales de EE.UU. llamaron la atención al banco BAC Florida Bank, con sede en Coral Gables, Florida, por fallas en sus políticas de cumplimiento con las Ley de Secreto Bancario de EE.UU. La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) envió...
por | Feb 9, 2012
El informe de 122 páginas del Senado de EE.UU. sobre el banco Riggs muestra cómo el banco ayudó a dos dictadores, Pinochet de Chile y Obiang de Guinea Ecuatorial, a procesar millones de dólares en transacciones sospechosas ante los ojos de los reguladores...
por | Feb 8, 2012
Una vez detectada una operación de lavado, el Ministerio Público o la Fiscalía debería iniciar una investigación cuyo final tendría que ser una condena firme que lleve al delincuente a la cárcel. Sin embargo, el proceso no parece ser nada fácil cuando se trata de...
por | Feb 7, 2012
AnchorBank, un banco estadounidense del estado de Wisconsin, deberá pagar una multa de US$100.000 a la Oficina de Supervisión del Ahorro de EE.UU. (OTS por sus siglas en inglés) por débil cumplimiento de las obligaciones antilavado de dinero.El banco fue multado por...
por | Feb 6, 2012
José Pablo Antón, oficial de cumplimiento de Inbursa se muestra optimista en cuanto a la lucha contra el lavado de dinero que están llevando a cabo las instituciones financieras en México junto con la colaboración del gobierno, del que destaca tener un alto grado de...
