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Por Brian OrsakLas sanciones económicas aplicadas a Irán por su plan para obtener armas nucleares podrían no lograr los objetivos que tiene el gobierno estadounidense y deberían ser reconsideradas, dijo la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos...
por | Jul 8, 2005
El juez chileno Sergio Muñoz ordenó este miércoles congelar los bienes de Augusto Pinochet por un valor de US$4,2 millones y descubrió que el ex dictador chileno utilizó el número de cédula de identidad (RUT) de una mujer en la cuenta que tenía bajo el nombre de...
por | Jul 8, 2005
Por Rachael Lee [email protected] Ha llegado a su fin la larga y lucrativa era para los líderes del narcotráfico colombiano Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela. Los hermanos colombianos que fundaron y manejaron el reconocido cartel de...
por | Jul 7, 2005
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile lanzó su nuevo sistema de registro en línea para las empresas y profesionales sujetos a los requisitos antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, con el objetivo de reducir el número de sujetos...
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Tras una reciente visita de una semana a Ucrania para examinar la implementación de las leyes antilavado, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI por sus siglas en inglés) comenzó su reunión en París con la decisión de sacar a la ex república soviética de la...
