por | Jun 14, 2004
Por Brian OrsakLa Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos analiza un proyecto de ley que dificultaría que Corea del Norte sea removida de las lista de Estados que Apoyan al Terrorismo elaborada por EE.UU., a menos que demuestre que ha dejado de ayudar...
por | Jun 11, 2004
La Oficina de Contralor de la Moneda (por sus siglas en inglés, OCC) del Departamento del Tesoro de los EE.UU. informó al First United Bank de Englewood, Colorado, que debe reforzar sus laxas políticas y procedimientos de la Ley de Secreto Bancario. El First United...
por | Jun 10, 2004
Por Carla Valero Las continuas advertencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para que Argentina tipificara la financiación del terrorismo finalmente dieron resultado: la legislatura llegó a un acuerdo el miércoles para aprobar un proyecto...
por | Jun 9, 2004
El gobierno de EE.UU., que le impuso una multa de US$25 millones a Riggs Bank en mayo por no administrar adecuadamente las cuentas de altos funcionarios extranjeros y PEPs (personas expuestas políticamente), ahora está buscando un hogar para las decenas de cuentas de...
por | Jun 8, 2004
El banco privado que presta servicios a la Reina Isabel II de Inglaterra y a otros adinerados individuos ingleses fue multado con 8,75 millones de libras esterlinas por el regulador bancario del Reino Unido, debido a serias deficiencias en su programa contra...
