Por Matt Squire.Los bancos deberían racionalizar sus esfuerzos de cumplimiento coordinando sus programas antilavado de dinero (ALD) y antifraude, declaró este martes el director de la Unidad de Información Financiera de Estados Unidos (Red de Control de Crímenes...
Un completo informe y una “Monografía sobre el Financiamiento del Terrorismo”de la Comisión del 11/9 critica a los esfuerzos de EE.UU. para congelar y confiscar los activos terroristas luego de los ataques al World Trade Center. Los dos documentos contienen...
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicará una evaluación global de la amenaza del delito a comienzos de 2010, como parte de un esfuerzo para instar a los países a que refuercen sus leyes. El GAFI, organismo que presenta recomendaciones a...
La mayor operación contra el lavado de dinero de la historia de España sacó de la rutina el pasado 12 de marzo a la Costa del Sol. La Policía Nacional detuvo a 41 personas de diferentes nacionalidades, bloqueó cientos de cuentas bancarias, incautó 410.000 euros en...
Gilberto Rodríguez Orejuela, el líder del cartel de Cali que se encontraba encarcelado en Colombia desde 1995, ahora enfrenta cargos de narcotráfico, obstrucción de la justicia y lavado de dinero en Estados Unidos. Tras una investigación de 13 años, Rodríguez...
Por Matt [email protected] reguladores federales deberían tener un rol mayor en la supervisión del cumplimiento antilavado de dinero entre las compañías de remesas de dinero, dijeron representantes de la industria a un panel del Congreso que investiga la...
Por Brian Monroe.Unos 15 estados miembros de la Unión Europea pudieran ser sancionados si no adoptan rápidamente la Tercera Directiva Sobre Lavado de Dinero que entró en vigencia el pasado mes de diciembre. La semana pasada, el Comisionado del Mercado Interno de la...
El Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica –GAFISUD—está realizando esta semana su plenario en Buenos Aires donde se analizarán una serie de temas de importancia para los esfuerzos antilavado de la región.Durante el plenario, la presidencia de GAFISUD...
Por Luis Rivases* Venezuela se encuentra inmersa de nuevo en un huracán noticioso tanto a nivel nacional como internacional. La actuación de la DEA en Rosemont y el ICB, la detención de un empresario y la crisis generada en sus bancos y negocios tomó por sorpresa a...
Por Brian [email protected] negocios de servicios monetarios habrían encontrado una audiencia que los puede ayudar a sobrevivir la creciente tendencia de los bancos de cerrarles cuentas y dejarlos fuera del negocio. En una audiencia el...
A través de las promulgación del Decreto No. 2981, el gobierno de Bolivia promulgó una nueva regulación para controlar la circulación, entrada y salida del país de las divisas en efectivo, con el objetivo de garantizar la legalidad del dinero que circula en la...
Por Carla Valero/Juan Alejandro Baptista.El Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS) desarticuló una banda que utilizó empresas exportadoras de ganado para legitimar unos US$14.7 millones en sólo 3 meses, según informó el diario El Tiempo de Bogotá....
Los grupos paramilitares de Irlanda del Norte están utilizando negocios legítimos para lavar dinero y financiar actividades políticas, según in informe de la Independent Monitoring Comission que se hizo público el 24 de mayo.El informe, el quinto sobre las actividades...
Los sistemas de pagos en línea continúan siendo vulnerables ante los lavadores de dinero y los financistas del terrorismo, informó el jueves el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) mediante un informe sobre transacciones en Internet que finalizaron el...
Como una iniciativa exitosa fue catalogado el plan de desarrollo de la estructura antilavado de Argentina por los académicos londinenses encargados de la organización del 30° Simposio Internacional Anual de Cambridge sobre Delitos Económicos, que se realiza desde el...
Por Brian MonroeUn fallo reciente de la Suprema Corte de EE.UU. podría impedir que se presenten algunas acusaciones por lavado de dinero, demorar los juicios que actualmente se encuentran en trámite y generar una ola de apelaciones por casos recientemente cerrados,...
A partir de este lunes 13 de septiembre entra en vigencia la nueva regulación impuesta por las autoridades mexicanas sobre el manejo de dólares americanos en efectivo y las operaciones de depósitos en las instituciones bancarias. La norma emitida...
La venta de mercancía falsificada está aumentando y esto presenta una amenaza que va más allá de las pérdidas ocasionadas por violaciones de las leyes de marca registrada. Según el Secretario General de INTERPOL, Ronald Noble, existen vínculos entre la venta de esta...
Por Brian Monroe. Las modificaciones a la ley con respecto a la privacidad de la información podrían prohibir a las instituciones financieras intercambiar información sobre presuntos lavadores de dinero con sucursales ubicadas fuera de la región administrativa...
Utilizar Internet para tareas antilavado: Parte II(Nota del Editor: Esta es la segunda parte de nuestra serie de dos partes sobre cómo utilizar Internet para tareas de diligencia debida por John Pyrik, CAMS, un ex analista e investigador para el gobierno canadiense y...
