Por Carla Valero. Los cheques internacionales son un terreno pantanoso para la mayoría de entidades financieras. Es un concepto de alto riesgo con el que algunas entidades prefieren no lidiar y cancelan ese tipo de servicios. Pero los expertos dicen que hay ciertos...
Por Fernando Martínez. La Unidad de Análisis Financiero de Chile (UAF) reportó que en el primer semestre de este año se detectaron y enviaron a la Fiscalía 49 operaciones con indicios de lavado de dinero, mientras que en 2010 se registraron 20. La titular de la UAF,...
Sergio Muñoz, el juez chileno que investiga la relación del ex dictador Augusto Pinochet con el banco estadounidense Riggs levantó la semana pasada parcialmente el embargo que pesaba sobre el mandatario para que éste acceda a poco más US$2,5 millones para pagar su...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos propuso esta semana incluir a los proveedores no-bancarios de productos prepagados en una categoría diferente de negocio de servicios monetarios (NSM), como parte de su iniciativa para incluir a la industria de productos...
Por la redacción de Lavadodinero.com Después de sólo ocho meses en el cargo, Robert Werner renunció la semana pasada a su puesto en la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU (por sus siglas en inglés, FinCEN) para asumir como...
Por Brian Monroe.El principal regulador financiero del Reino Unido multó a Barclays PLC con más de US$4 millones por “fallas serias” en su reporte de monitoreo de transacciones de títulos valores, la mayor sanción aplicada por la agencia por problemas de este tipo. La...
A medida que se aproxima el quinto aniversario de la Ley USA Patriot, sorprende a algunos expertos, incluyendo a los funcionarios del Departamento de Justicia de EE.UU., que una poderosa herramienta creada por la ley para perseguir y confiscar fondos sucios en todo el...
Por Len Steinmetz* La presión regulatoria continúa. Las cosas se están poniendo más serias para usted y su departamento de cumplimiento. Usted finalmente siente que ha ganado el respeto – y el presupuesto – que necesita para poner en funcionamiento un programa...
Los investigadores federales han vinculado un caso de lavado de dinero contra un senador por el Estado de Louisiana con otra acusación hecha contra un legislador del Congreso de Estados Unidos que enfrenta cargos por solicitar sobornos para agilizar operaciones...
Por Brian Monroe. Las instituciones financieras que permiten transacciones utilizadas para pagar rescates a los secuestradores de embarcaciones pueden en el futuro enfrentar juicios, procesos regulatorios o demandas civiles por permitir actos ilegales, comentan...
Por Matt [email protected] oficiales de cumplimiento de los bancos consideran que la cantidad de recursos que deben destinar a los programas antilavado de dinero está dañando a los esfuerzos de sus instituciones en otras áreas de cumplimiento. Los bancos...
Por Brian Monroe. Los criminales están utilizando las zonas de libre comercio poco protegidas para lavar dinero, evadir impuestos y distribuir ilegalmente materiales usados para construir armas, según advierte el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en el nuevo informe...
Por Carla [email protected] Los concesionarios automotrices de Colombia han caído finalmente bajo las regulaciones antilavado. Se convierte así en el segundo país latinoamericano en incluir a este sector bajo las regulaciones ALD, luego de Perú. Según la...
Las instituciones financieras no tienen que temblar ante la idea de las revisiones si detectan problemas en las áreas clave de problemas ALD. Los profesionales regulatorios, legales y financieros de EE.UU. reunidos en la 12da. Conferencia Anual de Money Laundering...
La Justicia paraguaya solicitó a la Fiscalía de Suiza que colabore con el envío de antecedentes sobre una cuenta a nombre del ex presidente de Paraguay Luis González Macchi –entre 1999 y 2003—, investigado por lavado de dinero en ese país.Fiscales en Paraguay señalan...
Por Brian MonroeEl jefe máximo de la autoridad impositiva del Reino Unido está elaborando una lista que será pública, con el objetivo de avergonzar a los ciudadanos británicos que no pagaron impuestos sobre ingresos de más de 25.000 libras, informó la agencia el...
Por Bennet Voyles. Para ser un territorio con una población de 829 personas, muchos de los cuales han hecho voto de probreza, castidad y obediencia, el Vaticano siempre ha tenido su cuota de escándalos financieros. Pero ahora la Ciudad-Estado de 110 acres que es la...
Por Carla ValeroLa Fiscalía General de Argentina desveló ayer una imputación por presunto lavado de dinero contra Antonini Wilson, ampliando de esta forma los cargos que ya tiene por contrabando desde el pasado mes de agosto cuando le fueron retenidos US$800,000 en un...
Por Brian Orsak y Carla Valero.Tres bancos venezolanos cuya compra está siendo analizada por el gobierno iraní posiblemente sean incluidos en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos si se llegara a concretar la compra, según indican algunos...
Un nuevo informe sobre el lavado de dinero en Canadá cuestiona la efectividad de las medidas de control antilavado de esa nación y no da buenas referencias sobre los esfuerzos antilavado a nivel mundial. El informe publicado en marzo de 2004 está basado en el análisis...
