Luego de dos años de investigaciones, la Superintendencia de Entidades Financieras de Costa Rica (SUGEF) impuso una multa de US$518.000 al Banco Popular por numerosas fallas en los programas de cumplimiento antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del...
El conocido abogado penalista Benedict Kuehne fue acusado de obstrucción de la justicia y lavado de dinero, luego de que un jurado de instrucción de la ciudad de Miami revisara la información presentada por la Fiscalía, mediante la cual se le acusa de haber ocultado...
Por Rachael Lee [email protected] sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de EE.UU. sobre dos de los bancos estatales más grandes de Irán aumentan las restricciones existentes contra ellos, pero no impiden que el gobierno iraní manipule...
Por Matt [email protected] Los reguladores que buscan cortar todas las posibles vías del lavado de dinero a través del sistema financiero de EE.UU. han dejado una llamativa puerta abierta que pueden explotar los traficantes de drogas y los terroristas:...
La Comisión de Valores y Bolsas de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) ha publicado una guía de investigaciones en línea para ayudar a las compañías de fondos mutuales a detectar mejor el lavado de dinero, siguiendo la línea de una herramienta de referencia...
Lady Olga Maitland es Directora Financiera de la Asociación Internacional de Redes de Transferencia de Dinero en el Reino Unido, y una experta en regulaciones ALD para los NSMs. Anteriormente, fue directora de la conferencia Global sobre Transferencia de Dinero...
Por Matt [email protected] éxito de la ley diseñada para reducir las obligaciones de reporte de los bancos puede depender del apoyo de la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (por sus siglas en inglés, FinCEN). Los...
Por Noticias UGR / Lavadodinero.com El intercambio de información entre las autoridades y las entidades bancarias es fundamental para detectar las operaciones de financiación del terrorismo de Al Qaeda. Porque si la información financiera por si sola puede ser...
Por Selina Romá[email protected] El abogado David Tedder disfrutó de un lucrativo medio de vida creando compañías pantalla offshore y lavando US$4 millones para clientes que manejaban una red de juego de apuestas ilegal. Pero esa suerte se...
El ex presidente de facto chileno Augusto Pinochet, escondiéndose detrás de nombres y pasaportes falsos, compañías pantalla, familiares, militares subalternos y otros frentes, movió, disfrazó y escondió millones de dólares en por lo menos 125 cuentas en bancos y casas...
El Departamento de Estado de Estados Unidos creará en El Salvador una academia internacional de formación de policías y fiscales en diversos temas—entre los que se encuentra el lavado de dinero—similar a las que Estados Unidos estableció en Hungría, Botswana y...
Por Carla [email protected] Si bien es cierto que el fútbol es un deporte que mueve pasiones allá por donde va, ya no esta tan claro qué es lo que se mueve detrás de esta industria multimillonaria. Por esa razón, el gobierno argentino, a través de la...
Un jurado federal de San Francisco declaró el jueves culpable de lavado de dinero, extorsión y fraude al ex primer ministro de Ucrania Pavel Lazarenko. El jurado determinó que el ex mandatario se valió de su posición política para cometer los delitos. El ex mandatario...
Por Brian [email protected] Corporación Federal de Seguros Depósitos de EE.UU. (por sus siglas en inglés, FDIC) ordenó a dos instituciones financieras realizar revisiones retrospectivas, o revisiones de transacciones, por posibles deficiencias en la...
Por Brian Monroe.La decisión del gobierno de Estados Unidos de levantar las restricciones sobre la cantidad de dinero que los ciudadanos cubano-estadounidenses pueden enviar a Cuba, así como la disminución de limitaciones sobre viajes a Cuba y sobre actividades de...
Por Brian MonroeEl negocio de servicios monetarios de Tampa denominado El Noa Noa Corp. acordó pagar a los reguladores estadounidenses la suma de US$12.000 para conciliar los cargos de omisión de la presentación de docenas de reportes de operaciones en efectivo y de...
Por Brian [email protected] multi-trillonaria industria de bienes raíces de EE.UU. es una de las pocas puertas al sistema financiero del país que todavía está bastante libre de las regulaciones antilavado de dinero. La exclusión de la industria de la...
Por Colby Adams. Cuando estamos a menos de un año para que se cumpla el primer plazo para la implementación de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Exterior (FATCA, su sigla en inglés), las instituciones financieras extranjeras no están seguras acerca de...
Por Brian OrsakUn congresista republicano y dos de sus socios comerciales fueron acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el viernes por los cargos de conspiración, fraude y ocultamiento de ganancias obtenidas ilegalmente en un fraude por seguros y...
Por Brian Monroe.La supervisión deficiente de los aquellos jugadores que realizan apuestas por sumas importantes y que participan en tours de juegos de apuestas – excursiones de apuestas – y la dificultad para establecer una jurisdicción sobre las operaciones de...
