La mayoría de los abogados del Reino Unido ya han ajustado sus políticas y procedimientos para cumplir con las últimas regulaciones sobre lavado de dinero del país, pero no están satisfechos por la carga de las nuevas obligaciones, según una encuesta en línea...
Por Rachael Lee [email protected] La compañía de tele marketing canadiense que robó US$30 millones de 100.000 residentes de bajos recursos de Estados Unidos, habría afectado a mucha menos gente si no hubiese sido por la participación del...
Por Brian OrsakLos gobiernos deberían dar más información a los bancos vinculada con los individuos sobre los cuales existan sospechas de que financian al terrorismo, según indicó Philip Robinson, director de la Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido. Las...
La súbita partida de William J. Fox del timón de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) a fin de enero originó una gran cantidad de halagos de la comunidad de servicios financieros, que ha considerado a Fox el único funcionario...
Por Briann [email protected] veces usted no quiere enfadar al tipo pequeño. El Director Ejecutivo del Wells Fargo & Co. Ricahrd Kovacevich puede haber aprendido la lección en 2005, después de haberle pedido un favor a algunos funcionarios...
Por Brian Monroe. Cuando las grandes economías del mundo enfrentan problemas, la devaluación de las monedas es una de las principales angustias para los gobernantes y dirigentes macroeconómicos… pero también lo es para los grupos criminales. Desde que se inició la...
Lunes (27/10/08)Cae “El Doctor”, jefe del cártel de Tijuana El Ejército y la Policía Federal capturaron en el noroeste de México a Eduardo Arellano Félix, alias “El Doctor”, el segundo al mando del cártel de Tijuana, buscado por la Agencia Antidrogas Estadounidense...
Por Deepa Chandrasekhar*Usted es el oficial jefe de cumplimiento de un banco, y cuando llegó a su oficina esta mañana encontró una carta de las autoridades locales, solicitándole información de varias cuentas y transacciones de doce clientes sospechosos de lavado de...
Por Colby Adams. Los bancos de Estados Unidos pudieran rechazar las transacciones de tarjetas de crédito relacionados a instituciones financieras extranjeras que presten servicios a los evasores de impuestos, en caso de ser aprobada una nueva regulación presentada por...
Mark Pieth es profesor de derecho penal y criminología en la Universidad de Basilea en Suiza. Experto en lavado de dinero, también fue titular del Departamento Económico y del Crimen Organizado de la Oficina de Justicia Federal suiza. Pieth fue designado...
El nuevo formulario de inscripción para los negocios de servicios monetarios ante la Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN) entró en vigor el 12 de enero de 2005. (Es el formulario número 107).Este formulario, a diferencia del anterior llamado TD F...
Por: Fernando Martínez A casi dos meses del asesinato del cantante argentino Facundo Cabral, las rotativas del continente siguen produciendo abundante material sobre el eje principal que gravita alrededor de este suceso: el crecimiento exponencial de las mafias en...
La controversia desatada sobre el contenido del proyecto de la tercera directiva de la Unión Europea sobre lavado de dinero no ha impedido que el Parlamento, el Consejo y la Comisión Europeos establezcan una fecha límite para su adopción.El Parlamento Europeo aprobó...
Con el objetivo de fortalecer las actividades de monitoreo y reporte de operaciones sospechosas por parte de los negocios de servicios monetarios, los organismos reguladores han emitido diversas recomendaciones. A continuación presentamos un listado de situaciones de...
Como respuesta a la demanda de los bancos, los negocios de servicios monetarios (NSMs) están aprovechando un valioso recurso para probar que tienen un adecuado programa de cumplimiento antilavado: las auditorías independientes que han hecho para sus reguladores....
Prevenir el robo de identidad no es simple ni fácil, pero estos consejos le serán de ayuda 1) Establezca un programa de identificación de cliente –PIC—, el que según la Asociación Americana de Banqueros debería incluir: –Reunir información sobre la...
Por Brian [email protected] Un procedimiento de la Comisión de Valores e Intercambio (por sus siglas en inglés, SEC) contra una firma de corretaje del estado de la Florida por no presentar informes de actividad sospechosa envía un mensaje a los...
Las casas de cambio y otras instituciones financieras no bancarias de México deben ahora cumplir con las mismas obligaciones antilavado que deben acatar los bancos. A partir del primero de enero todas estas entidades ya debían contar con controles antilavado e...
Ayer lunes entraron en vigencia para los desarrolladores de bienes raíces canadienses las obligaciones de identificar de mejor forma a sus clientes y para que los casinos registren y reporten los desembolsos de sumas importantes de dinero. Las reglas ampliadas, cuyo...
El juez chileno Sergio Muñoz continuará a cargo de la investigación para conocer el origen de las cuentas secretas de Augusto Pinochet en banco Riggs y otras instituciones financieras, determinó esta semana una corte chilena.Una corte de apelaciones de Chile rechazó...
