El principal reto AML: el cambio cultural

Por: Martha P. Morales (*)  En sus inicios, era común al interior de las organizaciones, que el tema del lavado de dinero, tendiera a verse aislado. Hasta hace un par de años, bastaba con la sola asignación de una persona o área como responsable para dar...

Chile y Reino Unido cierran acuerdos para prevenir LD/FT

Por: Departamento EditorialChile y Reino Unido decidieron estrechar su cooperación para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y toda actividad criminal relacionada. A través de la firma de un Memorándum de Entendimiento (MOU, por...