En uno de los mayores revés para el grupo guerrillero FARC en Colombia, efectivos ecuatorianos arrestaron el primer fin de semana del año a Simón Trinidad, uno de los principales miembros de la cúpula del grupo guerrillero colombiano, y considerado el jefe de...
El manual de procedimiento es uno de los elementos fundamentales de una adecuada política de prevención y control de la legitimación de capitales y del financiamiento del terrorismo. Para enumerar los aspectos básicos que debe tener un manual de procedimiento, vamos a...
La capacitación es el pilar fundamental de la estructura antilavado que deben mantener las instituciones financieras y los países, a juicio de Rafael Moreno, Jefe del Departamento de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas de la Superintendencia de Bancos de...
Por Brian Monroe.Los bancos estadounidenses deberían estar más atentos ante aquellos bancos que tienen escasa liquidez luego de la advertencia emitida por un funcionario de las Naciones Unidas respecto a que algunas instituciones podrían estar aceptando dinero del...
Por Carla ValeroEl sector de la salud y la atención hospitalaria no se ha salvado de la continua búsqueda del crimen organizado de nuevos métodos de fraude y lavado de dinero. En esta oportunidad el sistema de asistencia médica para ancianos y discapacitados de...
El Congreso de Guatemala aprobó la Ley Contra el Crimen Organizado que le brinda a los fiscales mayores herramientas para trabajar, aunque las posibilidades y recursos para implementarla siguen siendo un interrogante.La ley aprobada el 21 de julio, estipula...
Nuevas recomendaciones de un comité del Senado de Estados Unidos podrían provocar un gran cambio en las regulaciones antilavado propuestas en Estados Unidos para los hedge funds, o fondos de inversión alternativa, de alto riesgo o de protección.Los hedge funds son...
La Red de Control de Crímenes Financieros (por sus siglas en inglés, FinCEN) y la Bolsa de Valores de Nueva York (por sus siglas en inglés, NYSE) ordenaron a la compañía Oppenheimer & Co., un corredor de valores de Wall Street, a pagar US$2,8 millones por contar...
¿Quién es Roberto Garibar y realmente posee más de 904.000 sucursales de negocios de servicios monetarios en Estados Unidos operando bajo el nombre Cook?Según la lista de negocios de servicios monetarios registrados expedida en agosto por la Red de Control de Crímenes...
Por Carla [email protected] Antes de que finalice el año, las 914 cooperativas de Paraguay que están reguladas y sancionadas por el Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) van a tener que implementar un programa de prevención de lavado de dinero...
Por el equipo editorial*Para las instituciones financieras, 2008 comenzó con algo de ruido, pero terminó con un gemido doloroso. A medida que se acercaba el fin de año, 25 bancos habían caído. Aunque la mayoría eran instituciones pequeñas, el colapso de Washington...
El Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica –GAFISUD— aprobó en su reciente XI plenario en Buenos Aires un novedoso informe de tipologías regionales que brinda un análisis de los rasgos principales y exclusivos del lavado de dinero y la financiación del...
Por Brian [email protected] Internet jugó un papel clave en la investigación de una persona en Londres que utilizó varios sitios en la Web para proveer equipo militar y dinero para reclutar posibles terroristas y atacar barcos de guerra. Documentos...
Por Juan Alejandro Baptista. “¿Hay lavado de activos en el fútbol? La respuesta a la pregunta es muy simple, y no es un secreto para nadie: sí, los equipos de fútbol han servido para lavar activos”, así lo expresó el Director de la Unidad de Inteligencia y Análisis...
Por Brian [email protected] En los días posteriores a los ataques del 11 de septiembre de 2001, circularon informes de que miembros de al Qaeda habían vendido acciones de compañías de aviación adquiridas a corto plazo con anterioridad a los ataques,...
Argentina está empezando a ser vanguardia en el continente americano en la implementación de medidas para evitar el lavado de dinero, no sólo en instituciones financieras sino también en otras profesiones. Hace tan sólo un par de meses se aprobó la regulación que...
Por Brian [email protected] La inminente directiva de la Comisión Europea para el sector de pagos de servicios podría provocar el cierre de los transmisores de dinero europeos u obligarlos a operar desde la clandestinidad. Muchos temen que la...
Por Matt [email protected] crecimiento de los Informes de Actividad Sospechosa (IASs) presentados ante el Departamento del Tesoro disminuyó el año pasado a medida que las instituciones financieras adquirieron más confianza con el proceso de presentación,...
Mientras fue presidente de Guatemala, Alfonso Portillo recibió en forma ilegal US$1,5 millones del gobierno de Taiwán, según una demanda presentada por una ex fiscal anticorrupción del país centroamericano.Karen Fischer, quien ahora se desempeña como abogada...
Por Fernando Martínez. Una agrupación religiosa acude al banco a depositar fuertes sumas de dinero en efectivo, que argumenta haber recibido de sus fieles como donativos. Ese dinero luego es sucesivamente transferido a distintas jurisdicciones del exterior. Estas...
