Por Matt Squire.El Departamento de Justicia de los EE.UU. celebró un 60% menos de acuerdos previos a los juicios con las compañías que trataron de evitar juicios penales en 2008 con relación al año previo, según un estudio publicado la semana pasada. Los acuerdos, que...
Por Juan LlanosHace exactamente un año, la industria de negocios de servicios monetarios en España se preocupaba por la propuesta de regulaciones que eran tan rigurosas que convertían el envío de dinero desde España en virtualmente prohibitivo para millares de...
Por Matt Squire.La banca islámica está creciendo y ya son muchas las opiniones encontradas en el mundo de los consultores antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT). Un grupo de expertos en inteligencia está haciendo sonar la alarma con...
Casi 1.000 personas de todos los rincones del mundo antilavado se reunieron del 4 al 6 de febrero en la 9na Conferencia Anual Internacional de Lavado de Dinero que se llevó a cabo en Miami Beach, donde aprendieron de 58 oradores expertos repartidos en 24 paneles. Los...
Los registros del gobierno de EE.UU. revelan que antes y aun después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, la Casa Blanca presionó a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (por sus siglas en inglés, OFAC) y a otras agencias federales para...
El Poder Ejecutivo de Paraguay presentará ante el Congreso de su país un proyecto de ley para prevenir y reprimir el lavado de dinero. El proyecto forma parte del paquete de leyes que regulará el sistema financiero para fortalecerlo, en el marco de un acuerdo del país...
–Silvia Castiglioni, CAMS, es la responsable de la unidad antilavado de dinero de Banco de Galicia de Argentina. Ayudó a crear la unidad y creó el programa interno de control del banco. Castiglioni hablará en la 6ta Conferencia Anual Latinoamericana sobre Lavado...
Por Matt Squire.Los reguladores federales posiblemente vayan a vigilar más de cerca a los bancos que tercerizan [trasladan a empresas externas] sus obligaciones de cumplimiento ALD / CFT, como consecuencia del escándalo contable por US$1.000 millones ocurrido en...
Por Juan Alejandro Baptista. Los mayores controles implementados en las fronteras terrestres y aéreas han motivado que el crimen organizado busque alternativas más originales, y por ende más complejas para combatir, que le permitan transportar drogas, dinero en...
Aunque muchos expertos antilavado de dinero han advertido sobre las posibilidades de que las instituciones financieras flexibilicen sus controles ALD debido a la fuerte crisis que atraviesan, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá, Amado...
Por Carla [email protected] (Nota del Editor: este es el primero de dos artículos sobre el nuevo liderazgo del GAFIC. Vea el perfil y los esfuerzos de Guatemala, que ocupa la presidencia). Como si de un lanzamiento espacial se...
En el marco de la Cumbre del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica (Proyecto Mesoamérica) que se realizó en México la semana pasada, seis jefes de estado latinoamericanos acordaron fortalecer la lucha contra el narcotráfico, el lavado de dinero, el...
Las cuentas de corretaje de valores por lo general tienen una gran cantidad de transacciones diarias que las convierten en valiosos canales para movilizar fondos ilícitos sin llamar la atención. Para empeorar las cosas, las cuentas pueden ser mantenidas a nombre...
Los reguladores británicos han tomado una medida sin precedentes al sancionar a la sucursal en el Reino Unido de Raiffeisen Zentralbank Österreich (RZB), un banco austríaco, por omisión en el mantenimiento de los controles de lavado de dinero que obliga la legislación...
Por Emilio López RomeroUna empresa del sector de franquicias se comprometió a comunicar a la Unidad de Inteligencia Financiera de España, Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) cualquier operación...
La Policía Nacional de Colombia nuevamente arremetió contra la disuelta organización criminal de los hermanos Rodríguez Orejuela, al detener a 38 familiares y allegados de los líderes narcotraficantes, quienes cumplen condena en Estados Unidos. En esta ocasión la...
Por Colby Adams y Brian Monroe. El ING Groep N.V. Acordó pagar 370 millones de euros al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, debido a las violaciones de las leyes de sanciones contra Cuba e Irán cometidas por su unidad de banca comercial. El grupo finnanciero,...
El presidente del Comité de Finanzas del Senado de EE.UU., que supervisa las operaciones del Departamento del Tesoro de EE.UU., ha comenzado una seria investigación sobre las operaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del...
Los oficiales de cumplimiento que califican el riesgo de países para el lavado de dinero podrían tomar nota del Indice de Percepción de la Corrupción que publicó Transparencia Internacional, que califica a 146 países en lo que respecta a la percepción de la...
Los ataques militares iniciados esta semana por Israel contra los puntos de concentración de los terroristas de Hamas ubicados en la Franja de Gaza estuvieron precedidos por la designación de otros 35 grupos vinculados con al-Qaida y el Talibán por parte del Gabinete...
