Las noticias ALD más importantes de la semana publicadas por medios electrónicos alrededor del mundo. Lunes 10/11/08 El lavado de dinero podría llegar a los 4.390 millones de dólares en Colombia BOGOTÁ, El lavado de activos fruto del...
Por Carla Valero.Costa Rica termina el año con una importante misión para el 2008: ejercer la presidencia del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC). El país, que ya fue anteriormente vicepresidente del grupo, tiene ahora nuevos retos pendientes con el...
Ni el gobierno de Estados Unidos ni la familia del ex presidente nicaragüense Arnoldo Alemán convencieron al juez federal en Miami el jueves de que sus argumentos tenían suficientes méritos en la batalla legal para determinar si el Departamento de Justicia puede...
Como una de las naciones de mayor riesgo en la lucha antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) fue catalogada la República de Yemen, según un informe presentado por el Grupo de Acción Financiera del Medio Oriente y del Norte de...
Por Brian Monroe.La sucursal de Nueva York de un banco australiano pagó casi US$6 millones por eliminar registros de transacciones que había realizado por más de US$100 millones relacionadas con Cuba y Sudán, dos países incluidos en la lista negra del...
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMODemandan a Habib Bank por supuestos vínculos terroristas El banco más grande de Pakistán proveyó ilegalmente servicios financieros a grupos vinculados con al-Qaeda y el Talibán, dijo la viuda del periodista asesinado del Wall Street Journal...
La embajada de Arabia Saudita en Washington, que está siendo investigada por un gran jurado en EE.UU. por el movimiento de dinero en cuentas de Riggs Bank –por parte de su embajador, Príncipe Bandar bin Sultan, y otros diplomáticos—, está teniendo dificultades para...
La familia Pinochet enfrenta más problemas y procesos en las cortes chilenas. Deben pagar fianzas para no ser detenidos en los próximos días por evasión fiscal. La justicia chilena ordenó el lunes el procesamiento de varios integrantes de la familia y allegados...
Una delegación de alto nivel del Banco Mundial está visitando en estos días a Guatemala para confirmar su apoyo a los esfuerzos del país en la lucha contra la corrupción. Entre los dirigentes de la institución multinacional que participan de la visita al país...
La Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN) multó con US$25.000 a un pequeño negocio de servicios monetarios (NSM) y joyería, tras señalar que el negocio no se había registrado a tiempo, no había establecido un programa antilavado y había...
Los negocios de servicios monetarios (NSMs) en Chile recibieron con poco entusiasmo la noticia de que finalmente, y luego de perder una lucha de más de un año para evitarlo, a partir de la próxima semana deberán comenzar a reportar cualquier transferencia al exterior...
Por Carla ValeroLa Fuerza Táctica de Acción Financiera (FATF, por sus siglas en inglés), el organismo que establece los estándares internacionales sobre controles al lavado de dinero y anima a las naciones a adoptarlos, llevó a cabo su relevo anual en el cuerpo...
La fiscalía anticorrupción de Panamá entregó a la Unidad Financiera Estratégica de la Procuraduría peruana una relación de 20 empresas ‘off shore’ y los titualres de 38 cuentas bancarias descubiertas en ese país, relacionadas al ex jefe de inteligencia de Perú...
Las instituciones financieras que deseen mantener acceso al sistema financiero estadounidense deben cumplir, entre otras regulaciones, con la Ley Integral de Sanciones, Rendición de Cuentas e Incautaciones contra Irán de 2010, mejor conocida como CISADA....
Por Juan Alejandro Baptista.El ex senador de Puerto Rico, Jorge de Castro Font, se declaró culpable este miércoles de los cargos de fraude contra el estado y soborno, luego de haber negociado un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía. Según un comunicado emitido por...
Por Fernando Martínez. El informe titulado “Lavado de Dinero a Través del Sector del Fútbol”, dado a conocer por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), en 2009, concluyó que si se quiere revisar la situación del blanqueo de dinero a través del deporte, el fútbol es el...
Venezuela y Bolivia fueron los países peor calificados por el gobierno de Estados Unidos en el Reporte Anual de los Principales Países de Tránsito de Drogas o Productores de Narcóticos Ilícitos del Año Fiscal 2009, emitido el pasado viernes 17 de septiembre. Según el...
PROCEDIMIENTOS DE CONTROLReserva Federal cita a banco argentino En la primera acción de control de las autoridades estadounidenses contra un banco argentino, la Reserva Federal y el Departamento Bancario del Estado de Nueva York ordenaron al Banco de la Nación...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó este jueves en su Lista de Traficantes de Drogas Especialmente Designados (SDNT por sus siglas en inglés) a 10 individuos y 13 empresas de Colombia, México y Panamá,...
Matt [email protected] La propuesta del Departamento del Tesoro de EE.UU. de contar con una base de datos que rastrearía las transferencias internacionales de fondos es demasiado costosa y podría perjudicar al sistema de pagos de EE.UU., según...
