por | Feb 17, 2014
Atendiendo a las recomendaciones realizadas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en la reunión de 2013, el Congreso mexicano aprobó reformas y adiciones al Código Penal Federal, al Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra...
por | Feb 14, 2014
Un hecho en concreto encendió las alarmas a las autoridades españolas: una empresa comercializadora de metales preciosos pasó de facturar 11 millones de euros (US$ 14.976.000) en 2012 a mil millones de euros (US$ 1.361.510.000) en 2013. ...
por | Feb 14, 2014
La lucha contra la legitimación de capitales ha supeditada a procedimientos de control contra la financiación de hechos y grupos terroristas desde que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) emitió en el año 2004 las Nueve Recomendaciones Especiales Contra...
por | Feb 10, 2014
Durante muchos años líderes de las industrias reguladas han exhortado a las autoridades el proporcionar información de inteligencia que les permita a los sujetos obligados realizar un mejor análisis de las transacciones y un proceso más completo de...
por | Feb 7, 2014
En lo que va del año 2014, la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina lleva emitidas al menos cinco resoluciones donde se disponen importantes multas a bancos locales y sus respectivos oficiales de cumplimiento, por serias deficiencias...
