por | Ene 23, 2012
La regulación más controvertida y de mayor alcance requerida por la Ley USA Patriot de 2001 es ahora una realidad. Dado que obliga a decenas de bancos, corredores de valores y fondos mutuos en Estados Unidos y otro países a vigilar más de cerca a las cuentas...
por | Ene 23, 2012
Por Carla Valero El ex dictador chileno Augusto Pinochet fallecía el pasado domingo y con el, fallecían sus causas penales pendientes personalmente con la justicia por torturas, asesinatos, desapariciones y otras violaciones a los derechos humanos. Pero las que lo...
por | Ene 17, 2012
El número de informes de transacciones financieras que el Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros (FinTRAC por sus siglas en inglés) recibe en Canadá se ha cuadruplicado desde el año pasado, cuando Canadá ya tenía en funcionamiento todos...
por | Ene 17, 2012
Por Brian Monroe.Las autoridades federales acusaron el miércoles al ex jefe de la división de banca privada offshore del banco UBS de ayudar a miles de clientes estadounidenses a ocultar miles de millones de dólares al Servicio de Rentas Internas de los EE.UU. (IRS,...
por | Ene 12, 2012
Por Matt SquireLas autoridades canadienses acusaron a un hombre nacido en Sri Lanka de recaudar fondos para una organización terrorista, marcando de esta forma la primera vez que Canadá acusa a un individuo por ese delito. La Real Policía Montada Canadiense en la...
