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La reunión anual de empleados ‘senior’ de la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (por su sigla en inglés, ICE) en abril, dio un giro inesperado cuando los investigadores veteranos de la que alguna vez fue una de las mejores agencias de cumplimiento del...
por | Oct 5, 2005
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Por Carla ValeroSon muchos los expertos que ponen en duda la labor de las autoridades panameñas en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La Zona Libre de Colón, el fuerte desarrollo de los bienes ráices y el moderno sistema financiero...
por | Sep 30, 2005
Dpto. de Prensa de Interpol Colombia / Lavadodinero.comINTERPOL presentó hoy los resultados del análisis forense de ocho pruebas instrumentales, consistentes en otros tantos ordenadores y equipos informáticos decomisados a las FARC, que ha realizado después de que...
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Por José María OlmoLas finanzas del grupo terrorista español ETA recibieron un gran golpe cuando más de una docena de sus integrantes responsables por su financiación fueron detenidos por la policía francesa y española. Y gracias a las detenciones en los dos países,...
