por | Ene 21, 2005
Es muy posible que para fin de mes, Riggs Bank llegue a un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU. que protegerá al golpeado banco de acusaciones criminales, dijo a Lavadodinero.com una fuente confidencial en el banco.Es la única manera para que la venta del...
por | Ene 21, 2005
Seis años después de su muerte, el dictador nigeriano Sani Abacha continúa saliendo en las primeras planas de los diarios. Casi la totalidad de los US$500 millones congelados en cuentas bancarias en Suiza y vinculados con el general podría ser devuelta al gobierno de...
por | Ene 20, 2005
Por Brian OrsakEl gobierno de Estados Unidos podría incluir a Venezuela en la lista negra por ser un estado que apoya al terrorismo, una medida que reduciría los negocios entre el país sudamericano y las compañías estadounidenses, según un informe de noticias...
por | Ene 19, 2005
Por Carla Valero El poderoso cartel colombiano Norte del Valle recibió uno de sus golpes más duros el pasado lunes 10 de septiembre tras la detención en Colombia de su cabecilla Diego León Montoya, quien a partir de ahora afronta un proceso de extradición a Estados...
por | Ene 18, 2005
Continuamente los reguladores revisan los distintos elementos que integran el programa de cumplimiento antilavado de las instituciones financieras y sujetos obligados en general. Una de las claves para evitar sanciones o multas, es ajustar los procedimientos y...
