por | Mar 22, 2010
La mayoría de las recomendaciones de los organismos internacionales y expertos sobre la emisión de tarjetas de uso financiero contemplan procedimientos de revisión y control enfocados en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Por...
por | Mar 19, 2010
El Reino Unido y la Unión Europea congelarán los bienes del banco más grande de Irán, el Bank Melli, por los planes del gobierno iraní de crear un programa de armas nucleares, anunciaron hoy autoridades europeas. “Tenemos claro que si Irán continúa ignorando las...
por | Mar 19, 2010
Nota del Editor: La información detallada a continuación proviene del Reporte sobre el Impacto de las Sanciones Económicas Contra los Carteles Colombianos de Mayo de 2007 publicado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (por sus siglas en inglés,...
por | Mar 18, 2010
Por Rachael [email protected] La era electrónica ha generado un cuadro de sistemas de pagos electrónicos global que los clientes pueden navegar con el click de un mouse, o presionando un botón del teléfono celular, y poco, si es que se da algún,...
por | Mar 18, 2010
La Fiscalía Anticorrupción de Panamá inició un proceso judicial al ex presidente nicaragüense Arnoldo Alemán por el delito de lavado de dinero. El procurador general de Nicaragua, Alberto Novoa, señaló esta semana que la fiscal panameña Cecilia López, le...
