por | Sep 21, 2004
De todas las consecuencias de la desaceleración económica experimentada en los últimos meses, el crecimiento del alquiler de las cajas de seguridad puede no ser la primera que se me ocurre, pero para los oficiales de cumplimiento la tendencia puede generar ciertos...
por | Sep 20, 2004
El delito financiero de crecimiento más rápido en el mundo, el robo de identidad, se está convirtiendo en una parte integral del lavado de dinero, a medida que los delincuentes y terroristas descubren las ventajas de utilizar nombres robados en lugar de crear nombres...
por | Sep 20, 2004
El próximo jueves las autoridades de Brasil enviarán al narcotraficante colombiano Juan Carlos Ramírez Abadía hacia Estados Unidos, luego de que el ministro brasileño de Justicia, Tarso Genro, firmara su extradición.El capo de la droga conocido como “Chupeta” cumple...
por | Sep 20, 2004
La esposa y una de las hijas del ex dictador chileno Augusto Pinochet obtuvieron el jueves una importante victoria en una corte de apelaciones de Chile al lograr la revocatoria del procesamiento en la causa de evasión fiscal relacionada con la investigación del caso...
por | Sep 20, 2004
Antes de gastar sumas astronómicas en sofisticados software antilavado, un alto ejecutivo de cumplimiento de Bank of America recientemente argumentó ante el Congreso de EE.UU. que los bancos deberían aprovechar las herramientas informáticas con las que ya cuentan en...
