por | Jul 22, 2004
Por Carla [email protected] El 70 por ciento de los negocios de loterías y el 65 por ciento de las notarias en Colombia no cumplen con la obligación de reportar las operaciones sospechosas de lavado a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF),...
por | Jul 21, 2004
Las compañías transmisoras de dinero que quieren que los bancos abran cuentas para ellas deberían primero familiarizarse de las regulaciones que pesan sobre los bancos para la aceptación de estas cuentas. Una reciente notificación de la Oficina de Contralor de la...
por | Jul 21, 2004
La sanción de US$3 millones impuesta sobre las sucursales de Nueva York y Miami del Banco de Chile por parte de la Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU., FinCEN menciona deficiencias en controles de lavado de dinero, particularmente con respecto a las...
por | Jul 20, 2004
Por Matt [email protected] instituciones financieras deberían pedir una solicitud escrita emitida por cualquier agencia de cumplimiento legal que solicite mantener una cuenta abierta, según la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del...
por | Jul 19, 2004
Mientras el Senado de EE.UU. reprime a Riggs Bank por negociar con jefes de estados extranjeros, el Departamento de Estado de Estados Unidos se sumó a la pelea para ayudar a encontrar nuevos hogares para las embajadas extranjeras que antes comercializaban con Riggs...
