por | Jun 23, 2009
Por Carla Valero.En un mundo donde el lavado de dinero es cada vez un delito más sofisticado que va buscando nuevas formas y sectores de penetración, el ámbito de la abogacía no está al margen de estas acciones, lo que lo ha convertido en el foco de debate de...
por | Jun 22, 2009
La evaluación de los efectos de la recesión global y las leyes de secretismo bancarios sobre los esfuerzos antilavado de dinero serán algunas de las prioridades del próximo presidente del Grupo de Acción Financiera (GAFI), Paul Vlaaderen.El grupo intergubernamental...
por | Jun 21, 2009
Por S/P de Colombia.El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en coordinación de la Fiscalía General de la Nación, ocupó con fines de extinción de dominio 33 bienes pertenecientes a una organización internacional dedicada al narcotráfico y el lavado de...
por | Jun 19, 2009
Los gobiernos de Costa Rica y Estados Unidos firmaron ayer miércoles un convenio, mediante el cual se oficializa el ingreso de la nación centroamericana a la estrategia multinacional de lucha contra el crimen organizado, el tráfico de armas y drogas y el lavado de...
por | Jun 19, 2009
Como injusta y perjudicial para la lucha internacional contra el terrorismo catalogó el Jefe de la Unidad de Investigación Financiera de El Salvador, Rolando Monroy, la decisión tomada en la más reciente plenaria del Grupo Egmont de suspender la membresía de su país...
