por | Dic 9, 2005
Por Brian [email protected] Los casi US$500 millones que ABN Amro Holding NV reservó para terminar con las investigaciones criminales iniciadas por el Departamento de Justicia de EE.UU. podrían ser utilizados para pagar una multa récord, y el...
por | Dic 9, 2005
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de Guatemala emitió este domingo una orden de detención contra el ex presidente de esa nación, Alfonso Portillo, con el objetivo de extraditarlo a Estados Unidos para enfrentar cargos de lavado de dinero. Portillo es...
por | Dic 9, 2005
En el contexto de lavado de dinero, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) presta asistencia técnica a sus “clientes” (Estados Miembros de las Naciones Unidas) dentro del marco de la: –Convención de las Naciones Unidas contra...
por | Dic 8, 2005
Los legisladores estadounidenses probablemente realicen una votación para implementar controles antilavado de dinero y de otro tipo a los fondos de riesgo (hedge funds) como corolario del supuesto multimillonario fraude cometido por Bernard Madoff, según comentaron...
por | Dic 8, 2005
El interés de varias empresas en Colombia por comprar arroz a precios internacionales exorbitantes y con un arancel del 70% despertó en el país sospechas de lavado de dinero.El gobierno colombiano, como parte de su rutina y sus acuerdos internacionales, llamó a...
